Compliance – Garcia Hamilton

Diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo.
Asistencia en investigaciones internas por fraude o conductas indebidas.
Redacción de políticas anticorrupción, antilavado y ética empresarial.
Evaluación de riesgos legales y regulatorios.
Capacitación a directorios y empleados sobre cumplimiento.
Auditorías internas de cumplimiento y remediación.
Asesoramiento en cumplimiento sectorial (finanzas, energía, salud, etc.).
Reportes a casas matrices y autoridades regulatorias.
Due diligence reputacional en procesos de inversión o adquisición.
Soporte legal en casos de denuncias internas o whistleblowing.